Segundo o Ministério Público, Rogério também orientava os comparsas a não emprestarem dinheiro a pessoas que tivessem apenas RG, alegando que clientes com CNH tinham mais a perder judicialmente, o que facilitava a cobrança.

Ameaças: ”vou te ass"

Durante as investigações do Ministério Público, foi descoberto que a quadrilha de Rogério empregava a mesma violência que o outro grupo criminoso. Em uma conversa interceptada, um dos suspeitos enviou uma mensagem a um cliente.

“Vou pegar seu endereço. Vou te ass…seu lixo. Tirei o dia para te achar. Vou perder o meu natal, mas vou te achar (sic)".

Mesmo com a pessoa informando que teria o dinheiro somente na semana seguinte, as ameaças continuaram.

Como lavavam o dinheiro

Para esconder a origem dos valores, a quadrilha usava empresas de fachada, como a Sancred Atividades de Cobrança EIRELI, registrada em nome de Rogério. A empresa, que aparecia como “consultoria e cobranças”, servia para lavagem de dinheiro e disfarçar os lucros obtidos com a agiotagem, dizem os promotores.

As contas da Sancred e do próprio Rogério registraram mais de 41 mil transações financeiras, com valores incompatíveis com a renda declarada. O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) emitiu alertas sobre movimentações suspeitas envolvendo o grupo.

Tecnologia a favor do crime

Os criminosos usavam WhatsApp e emails para operar. O Gaeco teve o a backups de conversas, áudios, fotos de documentos de vítimas e planilhas de controle de dívidas armazenadas em nuvem.

As mensagens revelam ameaças constantes e até recomendações internas para mudar os apelidos dos envolvidos, dificultando a identificação e o rastreamento pelas autoridades.

Quem são os envolvidos e o que faziam no esquema?

A investigação do Gaeco aponta que a quadrilha atuava com uma divisão de funções bem definida. Veja abaixo quem são os investigados e qual era, segundo os promotores de Justiça, a participação de cada um no esquema de agiotagem:

Rogério Alves dos Santos, conhecido como “Gel”

• Função: líder de um dos principais núcleos da quadrilha. Comandava operações financeiras, organizava cobranças, ameaçava clientes inadimplentes e controlava contas e empresas de fachada, como a Sancred. Também articulava apoio jurídico para libertar outros membros da organização.

Thiago Giacomini Cravo

• Função: braço direito de Rogério e também financiador da quadrilha. Ajudava nas cobranças e empréstimos, operava a própria célula, movimentava altos valores e financiou outro grupo criminoso investigado em 2023. Apresentava-se como consultor financeiro nas redes sociais.

Alex Alves dos Santos

• Função: irmão de Rogério e apoiador logístico. Usava contas bancárias em seu nome e auxiliava nas movimentações financeiras e no contato com os clientes.

Alex Sander Henrique da Silva

• Função: captador de clientes e cobrador. Atuava na negociação de empréstimos e cobranças, inclusive com ameaças, conforme mensagens extraídas do WhatsApp.

Patrick da Silva Delgado

• Função: cobrador e operador do esquema. Responsável por recuperar valores emprestados e reá-los aos líderes, usando linguagem intimidatória.

Willian Fernando Alves do Nascimento (vulgo “Buzina”)

• Função: cobrador e segurança do grupo. Era acionado para pressionar vítimas inadimplentes e aparece em diálogos com envolvimento em ameaças.

Wescley Mateus Carlos da Costa (vulgo “Leão”)

• Função: intermediário nas cobranças. Tinha contato direto com outros membros, apoiava ações de intimidação e atuava na comunicação entre núcleos.

Carlos Roberto de Souza (vulgo “Pizza” ou “Pitça”)

• Função: apoio nas cobranças e movimentações financeiras. Atuava como e ao grupo e usava contas próprias para lavagem de dinheiro.

Rayander Luiz Nascimento Loviat

• Função: ligado ao núcleo de empréstimos e movimentações. Apontado como participante na estrutura de agiotagem, envolvido em transferências suspeitas.

Célio Luis Martins

• Função: auxiliar na lavagem de dinheiro e apoio operacional. Colaborava com Rogério e outros integrantes na movimentação de valores ilícitos.

Everaldo Bastos Guimarães

• Função: ligado à organização criminosa desde fases anteriores. Parente de outros investigados, ajudava na gestão financeira da quadrilha.

Eraldo Bastos Guimarães

• Função: colaborador em transferências bancárias e e. Atuava com Everaldo na movimentação de recursos ilícitos.

Bruno Ricardo de Matos Souto

• Função: operador independente e colaborador da célula de Rogério. Prestava apoio ao esquema de agiotagem, operando com os irmãos Carrijo e Antônio Mathias.

Antônio Henrique Pimenta Mathias

• Função: Operador de empréstimos e e à lavagem de dinheiro. Envolvido diretamente em transações e manobras para esconder a origem ilícita dos valores.

Matheus Carrijo Machado

• Função: captação e intermediação de clientes. Atuava na captação de novos clientes e também utilizava suas contas para receber pagamentos.

Leonardo Carrijo Machado

• Função: participante ativo na estrutura financeira do grupo. Era responsável por cobranças, movimentações e articulações entre os núcleos.

Jonathan Nogueira dos Santos Reis

• Ele cobrava e cadastrava os clientes.

Até o término desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de todos os suspeitos.